又一惊天大案!433亿!董事长曾任省人大代表,如今被判无期!

集资**433.48亿元、涉及5.1354万人,一审被判无期徒刑。 5月22日下午3点30分,在汤阴县人民法院法庭内,随着一声清脆的法槌声,被告人河南超越企业集团实际控制人杨清河被带进了法庭。因集资**、贷款**一案公开宣判,杨清河一审被判无期徒刑,并处没收个人全部财产。 一、传奇创业经历,借贷起家1967年8月出生的杨清河系河南省安阳县人。河南超越企业集团董事局主席,并担任河南省十一届人大常委、河南省十二届人大代表、安阳市十二届人大常委等多个职务。 1992年,他创办“安阳市乡镇企业管理学院”,聘请了首都一批专家、学者担任学院的客座教授,为安阳市经济发展出谋划策,同时,他将筹集的100多万元资金,在广州设立文化发展有限公司,从事图书、音像、书画、文化等用品的开发和经营。1996年超越集团成立后,开始大举涉足房地产、保健食品、学校、培训、餐饮、煤炭等10几个领域。这些项目有成功,但大量的是失败,到2000年前后,经北大纵横介入咨询,超越集团的主业终于被确定煤炭、房地产和文化。 在2011年出问题之前,超越集团可以说是一家荣誉满身的企业:全国“中国最具生命力民营企业”、“全国民营企业文化建设先进单位”…… 二、集资**共计433亿元 涉及5万多人1988年至2014年,被告人杨清河自己或指使他人先后成立了安阳市读去读来读书社、安阳市超越置业中介有限公司、安阳市殷商文化传播有限公司、河南省超越置业集团有限公司、超越实业有限公司等77家公司、团体,而杨清河是上述公司、团体的实际控制人。 1992年1月起,杨清河未经国家金融管理部门批准,先后以成立的公司为平台,以借书押金、诚信理财、投资房地产、投资煤矿、购房认筹、原煤预定、超越人基金等形式,通过发布广告、召开见面会等方式进行宣传。 以月息1分至3.6分的高利息、高回报为诱饵,面向安阳市及周边地区吸收群众资金。(注:3.6分单利对应年化利率43%,3.6分复利对应年化利率53%) 隐瞒其控制公司连年亏损和资不抵债的事实,虚构资金用途,面向安阳市及周边地区非法集资433亿元。 截至案发,超越集团共吸收集资群众本金共计433亿元,涉及51354人。 433亿元集资额是什么概念?超越集团的背后是安阳民间金融全线崩盘,大量实体企业遭受重创,民间资金被套,信用生态岌岌可危。安阳市2017年GDP2268亿元,超越集团吸收集资群众本金共计433.48亿元,相当于安阳市2017年GDP的近20%! 三、曾购买低价白酒高价抵付融资利息2015年11月16日上午,位于河南安阳市的超越集团公司一楼大厅,9个与银行业务窗口一样的工作平台上,工作人员忙着为客户兑付“利息”——泸州古酒和山西陈醋。发生资金链断裂以来,超越集团为维持公司正常运转,改以这些实物抵付融资利息。 超越集团资金链断裂后,为掩盖其集资**债务总额,杨清河伙同他人购买低价白酒高价抵顶集资票据,以抵销杨清河的集资债务。 据法院消息,2014年11月至2014年12月,杨清河和张海生商讨后,张海生召集超越集团26名职工入股,以25万元的价格从泸州窖龄年份酒业有限公司购进白酒2328箱(6瓶/箱)。 利用集资群众急于兑付集资款的无奈心理和对白酒价格的错误认识,将其中购进价格为223万元的2055箱零2瓶白酒采取收取80%集资票据加20%现金(折合共计166万元元)的方式兑付给超越集团的集资群众,其中收取集资群众集资票据133万元交给超越集团抵消杨清河集资债务,收取现金33万元按入股比例分给入股人员。 2015年1月至2015年11月,杨清河又指使李四兵、申正义以同样方式给集资群众兑付并从中牟利。杨清河伙同他人**数额共计650多万元。 四、安阳民间集资乱象2011年,一场被称为“金融非典”的民间借贷,把超越集团这家曾经荣誉满身、创办20多年的民营企业推入困境。 安阳这个经济并不十分发达的内地小城,被称为甲骨文故乡、《周易》发源地的七朝古都,许许多多的普通人一夜之间陷入财富迷狂后的破产与绝望。 2009年之后,传销式民间借贷在当地兴起,集资活动披着形形色色的外衣,多年来汲取着百姓们并不丰厚的积蓄,通过表面光鲜却不可持续的种种“项目”,造出若干暴富神话和民众的财富梦幻,却并没有为当地经济创造真正的繁荣。 五、警方揭秘“骗局六大障眼法”为了更好地让公众识别骗局,公安机关以经典案例揭秘了“骗局6大障眼法”。 1、编造虚假项目据公安机关统计,非法集资者大多通过注册合法公司或企业,编造各种虚假项目或订立陷阱合同,以签订合同、投资理财、投资入股等名义,将人骗入泥潭。 2、谎称创业创新在近年破获的非法集资犯罪案件中,很多都是打着响应国家政策、支持新农村建设、扶贫互助等旗号,或“大众创业、万众创新”等政策的幌子,吸引投资人的骗术,让人防不胜防。 3、承诺高额回报暴利诱惑,是所有非法集资者欺骗公众的不二法门。为了吸引公众,非法集资者在集资初期往往会“按时”足额兑现承诺本息,有些回报率甚至高达数十、上百倍。 4、虚假宣传造势利用网站、博客、论坛等新媒体平台和QQ、微信等即时通讯工具,聘请明星代言或制造伪名人效应传播虚假信息,也是迷惑公众视线的一种常用手段。 5、藏身虚拟空间借助虚拟网络,将“去中心化”“开放源代码”等时髦概念作为投资的“噱头”,通过编造故事、设计模式等手段来吸引投资者的眼球。 6、利用亲情诱惑实际案例中,大部分非法集资的投资人都是在亲友的劝说下参与的,尤其是中老年投资人。非法集资者一般通过收取保证金、约定到期返还保证金,并提供免费入住养老基地服务或给予养老补贴的方式,非法集资。

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2019-03-16 12:18